Storbankerna som kopplas till ”trojkans tvätteri”
Flera europeiska banker har dragits in i penningtvättsskandalen centrerad kring smutsiga ryska pengar, ett avancerat system som kallas ”trojkans tvätteri”. Just nu pågår utredningar i Baltikum, USA, Storbritannien samt flera nordiska länder.
Bloomberg har gjort en genomgång av vilka banker som ska ha varit brickor i spelet när hundratals miljoner euro skulle tvättas.
Det handlar om Nordea, Swedbank och Danske Bank. I den sistnämnda ska 230 miljarder dollar ha gått genom bankens minimala estniska avdelning mellan 2007 och 2015.
Det handlar även om tyska Deutsche Bank, österrikiska Raiffeisen Bank International, holländska ABN Amro Group, ING Groep och Cooperatieve Rabobank.
Raiffeisen Bank är en av de största utländska bankerna i Ryssland och är huvudaktör i en anmälan av Hermitage Fund som uppger att 634 miljoner dollar fördes över från Litauens Ukio Bankas och Danske Banks estniska filial. Hermitage säger att banken ignorerade varningstecken som borde ha satt igång en utredning om misstänkt penningtvätt.
