Penningtvättshärvan på Nordea

Analytiker: Nordea kom billigt undan i penningtvättsmål

Storbanken Nordea döms att betala 155 miljoner danska kronor för att ha brutit mot landets penningtvättslag. Det var oväntat låga böter, säger Mark Elving Naur, analytiker på Danske Bank, enligt TT.

9 november, 15.13

Nordeas kontor på Smålandsgatan i Stockholm.

Penningtvättshärvan på Nordea

Räknar med miljardkostnad för penningtvättsärenden

Nordea gör en avsättning på 95 miljoner euro, motsvarande cirka 1 miljard kronor, för penningtvättsrelaterade ärenden. Det framgår av storbankens delårsrapport på tisdagsmorgonen.

30 april 2019, 10.00

Penningtvättshärvan på Nordea

Storbankerna som kopplas till ”trojkans tvätteri”

Flera europeiska banker har dragits in i penningtvättsskandalen centrerad kring smutsiga ryska pengar, ett avancerat system som kallas ”trojkans tvätteri”. Just nu pågår utredningar i Baltikum, USA, Storbritannien samt flera nordiska länder.

6 mars 2019, 09.38

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, Deutsche Bank, ABN Ambro och ING Groep.

Penningtvättshärvan på Nordea

Per Bolund (MP) vill ställa bankerna mot väggen

I dag träffar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) Finansinspektionen, FI, efter den senaste tidens avslöjanden om misstänkt penningtvätt i Swedbank och Nordea, skriver SVT Nyheter.

6 mars 2019, 09.25

Per Bolund (MP) med riksbankschef Stefan Ingves och FI-chefen Erik Thedéen (arkivbild). Swedbanks vd Birgitte Bonnesen och Nordeas dito Casper von Koskull.

Penningtvättshärvan på Nordea

Gardell: ”Nordea är steget före sina konkurrenter”

Christer Gardell, storägare i Nordea, har fortsatt förtroende för banken trots uppgifter om misstänkt penningtvätt. Det säger han i en intervju med TT.

6 mars 2019, 06.30

Penningtvättshärvan på Nordea

Prince kan ha fått tvättade pengar för Moskvaspelning

År 2007 gjorde Prince sitt första och enda scenframträdande i Ryssland. Han var huvudattraktionen på en fest i Moskva som Rysslands största investeringsbank, Trojka Dialog, höll för att fira att bolagets värde uppgick till en miljard dollar.

5 mars 2019, 12.53

Penningtvättshärvan på Nordea

FI hittade brister hos Nordea kort före flytten

Kort före Nordeas flytt till Finland hittade Finansinspektionen brister och svagheter i Nordeas riskförebyggande arbete mot penningtvätt, rapporterar SvD Näringsliv. Den sista utredningen blev klar bara dagarna innan banken bytte land.

5 mars 2019, 12.02

Penningtvättshärvan på Nordea

Jätteläckan på Nordea leder ända till prins Charles

Den misstänkta penningtvätten i Nordea är bara en del av en jättelik dataläcka som journalistorganisationen OCCRP och litauiska webbsidan 15min har delat med ett 20-tal medier runtom i världen. The Guardian har hittat spår som leder till en välgörenhetsorganisation som drivs av prins Charles.

4 mars 2019, 21.52

Penningtvättshärvan på Nordea

Nordeas vd: ”Finns inget nytt i dagens avslöjande”

”Informationen som har publicerats i dag berör en samling anklagelser som har täckts av media förut och som Nordea har kommenterat tidigare.” Det skriver Nordea i en mejlkommentar till Reuters. Nordeas vd Casper von Koskull hade samma budskap när han uttalade sig i finska tv-programmet Mot.

4 mars 2019, 21.14

Penningtvättshärvan på Nordea

Per Bolund: ”Nordea har ju fått flera varningar”

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ser de nya uppgifterna om misstänkt penningtvätt som oerhört allvarliga och vill ”se ett stopp för detta nu”, säger han till TT.

4 mars 2019, 18.50

Per Bolund, finansmarknadsminister (MP).