SEB släpper data inför UG – nekar till penningtvätt
Inför morgondagens Uppdrag granskning väljer SEB nu att publicera sina transaktionsflöden för Estland 2005–2018.
– Med grund i den omfattande analys vi gjort av bankens historia i Baltikum har vi inte kunnat se att SEB systematiskt har utnyttjats för penningtvätt, säger vd:n Johan Torgeby i ett pressmeddelande.
Banken hävdar att man löpande har avslutat kundrelationer i takt med att ny information har tillkommit. Av de så kallade ”låg-transparens-kunder” som upptäckts kan 95 procent kopplas till Estland.
”Dessa transaktionsflöden har tidigt i analysperioden minskat och således utgjort en mindre och fallande andel av de totala flödena från non-resident-kunder”, skriver SEB.
Banken menar att transaktionsdatan visar att det har tagits betydande steg för att minska risken för penningtvätt i Baltikum.
