Miljoner i avgift för bristande arbete mot penningtvätt

Sedan 2021 har över 100 företag tvingats betala sanktionsavgifter eftersom de brustit i arbetet att förhindra penningtvätt och terrorism, visar Ekots sammanställning.

Tillsammans har bolagen betalat 70 miljoner kronor i sanktionsavgifter efter tillsyn från Länsstyrelsen.

– Vanliga brister som vi ser är att det saknas allmän riskbedömning. eller att den dokumentation som finns inte är tillräcklig, säger Ann-Charlotte Broman som är länsjurist på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Mer än hälften av de företag som fått sanktioner är redovisning- och revisionsbyråer.

Inflation, räntehöjningar och svängande börsrörelser – hur navigerar man det utmanande ekonomiska läget?

Med Omnis systerapp Omni Ekonomi får du Sveriges mest heltäckande bevakning av börs- och bolagsnyheter. Lägg därtill att Sveriges främsta aktieexperter svarar på de svåra frågorna och hjälper dig att hantera marknaderna.