Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
ANNONS
ANNONS
(Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Penningtvättsskandalerna

Anti-korruptionsaktivist: SEB bör utredas externt

Av Sandra Johansson, Omni Ekonomi
Publicerad: 28 nov. 2019
ANNONS

Finansmannen Bill Browder som försökt spåra pengar i den kända penningtvättsskandalen Magnitskij-fallet, säger till SvD att SEB borde tillsätta en extern utredning efter Uppdrag gransknings avslöjanden om penningtvätt i Baltikum.

– De behöver hyra in externa forensiska utredare och offentliggöra deras rapporter. Både aktieägarna och tillsynsmyndigheter måste få besked om vad som verkligen hänt, säger han.

Både Swedbank och Danske bank hade en roll i Magnitskij-fallet och Browder säger att det därför är märkligt att SEB inte undersökte och sedan självmant rapporterade sina egna kopplingar.

ANNONS
Finansmannen: Förödande avslöjande för SEB
Svenska Dagbladet

Läs tidigare

SEB-vd:n till Di: ”Banken har väldigt bra koll på sina siffror”
Dagens Industri
Avslöjar: Misstänkt penningtvätt i SEB
Sveriges Television
SVT presenterar SEB:s misstänkta kunder
Sveriges Television
SEB: Det behövs ingen utredning
TT
Expertkritik: Handbok i penningtvätt
TT
SEB i misstänkt penningtvättshärva
TT
SEB: Av så kallade ”låg-transparens-kunder” som upptäckts kan 95 procent kopplas till Estland
pressmeddelande · www.globenewswire.com
Transaktionsdatan
ml-eu.globenewswire.com
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Jämför abonnemang på din adress
Bredbandsval
ANNONS
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
PenningtvättsskandalernaBill BrowderSEBSwedbankBaltikumPenningtvätt

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10.10
Ekobrottsmyndigheten.

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08.24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07.10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08.04