DI: Larm om penningtvätt nådde FI redan år 2017

Redan år 2017 nåddes FI av ett larm om penningtvätt i en svensk storbanks baltiska verksamhet, skriver Dagens Industri. Enligt tidningen agerade dock inte Finansinspektionen på uppgiften, som kom från en visselblåsare.

Enligt DI:s granskning stängdes ärendet efter bara sex dagar och inga uppgifter lämnades heller över till baltiska myndigheter.

I efterhand medger FI att myndigheten borde ha kollat upp uppgiften mer noggrant.

DI skriver också att FI inte heller reagerat på Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesens uttalanden om att Swedbank inte hade några penningtvättsproblem, trots att FI hade fått ta del av en intern rapport som visade sådana. FI:s generaldirektör Erik Thedéen ska också ha haft ett möte med Bonnesen som inte är känt sedan tidigare.

Nyheten du läste här kommer från Omni Ekonomi, som är Omnis systerapp för affärsläsare. Omni Ekonomi ger Sveriges bästa bevakning av börs-, bolags- och marknadsnyheter. Omnis läsare erbjuds nu att läsa Omni Ekonomi gratis i vinter (två månader, värde 318 kronor). Erbjudandet är helt utan förpliktelser, det blir ingen automatisk förlängning och du behöver inte ange något kreditkortsnummer.

Erbjudandet gäller endast dig som inte har nyttjat prova-på-erbjudande från Omni Ekonomi tidigare.