Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
ANNONS
ANNONS
(Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Penningtvättsskandalerna

Efter penningtvätten – banken donerar 2 miljarder

Av Emma Hedlin, Omni Next
Publicerad: 19 sep. 2018
ANNONS

Danske Bank donerar 1,5 miljarder danska kronor, motsvarande drygt 2 miljarder kronor, till en fond där pengarna ska användas för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att banken presenterar sin utredning av penningtvättskandalen i Estland mellan åren 2007 och 2015.

Banken påpekar samtidigt att de inte kan göra någon ”träffsäker bedömning” av hur stora belopp som omfattats av penningtvätten. Tidigare uppgifter till Financial Times och Wall Street Journal har visat att det kan röra sig om summor över 270 miljarder kronor.

ANNONS
Donationen på 1,5 miljarder danska kronor kommer att bokföras i det tredje kvartalet 2018
pressmeddelande · globenewswire.com
Danske Bank är Danmarks största bank och Sveriges femte största bank
direkt.omniekonomi.se
Danske Bank: Vi känner inte till omfattningen av penningtvätten
www.business.dk
Danske Banks vd avgår efter penningtvätthärvan
pressmeddelande · globenewswire.com
Detta har hänt i Danske Bank-härvan
bakgrund · Svenska Dagbladet

Läs mer

Penningtvätthärvan har utretts länge
TT
Så blev storbankens filial tummelplats för omfattande penningtvätt
Dagens Nyheter
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Jämför abonnemang på din adress
Bredbandsval
ANNONS
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
PenningtvättsskandalernaDanske BankThomas BorgenDanmarkEuropaBank, finans & försäkringEkobrottEstland

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10.10
Ekobrottsmyndigheten.

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08.24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07.10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08.04