Expert: Upplägget följer handboken i penningtvätt

Experter som tagit del av Uppdrag gransknings material om misstänkt penningtvätt i SEB menar att uppläggen hade varit mycket enkla att identifiera.

– Det är både antalet och arten av avvikelser som gör att det finns mycket starka misstankar om brottsliga upplägg, säger Stefan Lundberg, som är chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten i programmet.

Anti-korruptionsrevisorn Louise Brown säger att upplägget följer en handbok i penningtvätt och Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket, kallar det hela för ”ett haveri”. Hon säger också att det är transaktioner som ser misstänkta ut vid en första anblick.

Experterna kommenterar upplägget utan att veta att det rör sig om specifikt SEB.