FI: Danske Bank brister i arbetet mot penningtvätt

Finansinspektionen har funnit brister i Danske Banks arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu kräver FI att banken vidtar snabbare åtgärder för att få bukt med problemen.

FI inledde en granskning av Danske Banks arbete mot penningtvätt förra året. Enligt ett pressmeddelande har banken åtgärdat ”en del” av bristerna samt presenterat en åtgärdsplan. Men det är inte tillräckligt.

”Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda dessa brister senast den 30 juni 2022.”

Nyheten du läste här kommer från Omni Ekonomi, som är Omnis systerapp för affärsläsare. Omni Ekonomi ger Sveriges bästa bevakning av börs-, bolags- och marknadsnyheter. Omnis läsare erbjuds nu att läsa Omni Ekonomi gratis hela hösten (två månader, värde 318 kronor). Erbjudandet är helt utan förpliktelser, det blir ingen automatisk förlängning och du behöver inte ange något kreditkortsnummer.

Erbjudandet gäller endast dig som inte har nyttjat prova-på-erbjudande från Omni Ekonomi tidigare.