FI-topp övervägde böter för SEB och Swedbank 2017

Av Henrik Danielsson, Omni Ekonomi
Publicerad 13 januari 2020, 19:43

Finansinspektionens näst högsta chef övervägde att ge SEB och Swedbank böter för dålig kontroll av penningtvätt redan 2017, skriver SvD Näringsliv.

Den dåvarande vice generaldirektören Martin Noréus skrev i en promemoria att bankernas analys och kännedom om kunderna var för dålig. SEB:s och Swedbanks granskningssystem var inte heller bra nog, ansåg han.

Det var sedan Noréus själv som rekommenderade att bankerna skulle slippa böter. Detta eftersom FI och bankerna tolkade bristerna på olika sätt, skrev han i promemorian.

I en separat artikel uppger myndighetens pressavdelning för SvD att promemorian ger ”uttryck för författarens åsikter”.

FI-chefen sågade SEB och Swedbank i intern skrivelse | SvD

Svenska Dagbladet

FI vill inte kännas vid kritiken

Svenska Dagbladet

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10:10

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08:24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07:10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08:04

Penningtvättsskandalerna Penningtvätt Swedbank Martin Noréus SEB Finansinspektionen Bank, finans & försäkring