Misstänkt penningtvätt i SEB – ryska kopplingar
Miljardbelopp misstänks ha tvättats via SEB, avslöjar Uppdrag granskning med hänvisning till de läckta uppgifterna från amerikanska finansmyndigheten Fincen. 8,2 miljarder kronor ska ha slussats via den svenska storbanken åren 2007–2016.
Det ska handla om 57 SEB-kunder, främst i de baltiska staterna, vars finansiella beteende liknar de klassiska vad gäller penningtvätt, enligt SVT. Flera av kunderna ska ha koppling till ryska korrupta politiker och maffia.
– SEB har varit sena med att inse att förväntningarna på banker förändrats. Om man inte rannsakar sin verksamhet får det konsekvenser, säger Graham Barrow, expert på penningtvätt, till SVT.
Storbanken svarar att de har samarbetat med amerikanska banker och myndigheter för att upptäcka penningtvätt.
”SEB arbetar för ökad samverkan mellan banker, myndigheter och länder så att det ska bli lättare att dela information och stoppa den här typen av brottslighet”, skriver banken till SVT.
