Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
ANNONS
ANNONS
SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.
SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby. (Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Penningtvättsskandalerna

SEB:s vd: Vi kommer att analysera FI:s beslut

Av Malin Lilja, Omni Ekonomi
Publicerad: 25 juni 2020
ANNONS

Storbanken SEB får en miljardbot och en anmärkning från Finansinspektionen för bristande arbete mot penningtvätt.

SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby uppger i ett pressmeddelande att SEB kommer att ”analysera beslutet och återkomma med bankens syn”.

I pressmeddelandet uppger banken även att avgiften på 1 miljard kronor motsvarar cirka 14 procent av det maximala beloppet som FI kan utfärda.

Vidare uppger Johan Torgeby att SEB alltid strävar ”efter att leva upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav”.

ANNONS
SEB: ”Kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn”
pressmeddelande · mfn.se
Betydligt lägre än Swedbanks sanktionsavgift på 4 miljarder
TT
Får anmärkning och sanktionsavgift
pressmeddelande · news.cision.com
Döms att betala en miljard
TT

Läs mer

Misstänkarna gäller penningtvätt i Baltikum
TT
I mars meddelade FI att konkurrenten Swedbank ska betala en sanktionsavgift på 4 miljarder
direkt.omniekonomi.se
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Jämför abonnemang på din adress
Bredbandsval
ANNONS
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
PenningtvättsskandalernaSEBFinansinspektionenBaltikumPenningtvättBank, finans & försäkringJohan Torgeby

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10.10
Ekobrottsmyndigheten.

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08.24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07.10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08.04