Sju miljarder misstänks ha tvättats via Nordea – läcka kopplas till Vladimir Putin

Av Linnea Järkstig
Publicerad 4 mars 2019, 16:05

Miljarder kronor misstänks ha tvättats via Nordea, avslöjar finska YLE i samarbete med internationella grävredaktionen OCCRP.

Totalt ska det handla om över sju miljarder kronor som slussats genom Nordeas konton vidare till olika skalbolag mellan 2005 och 2017. I läckan ingår en enorm misstänkt penningtvättsmaskin som sköttes av en personkrets nära Rysslands maktelit och däribland president Vladimir Putin.

Totalt 300 suspekta Nordeakunder har identifierats, varav 260 hade konto i Nordeas skandalomsusade, och sedan 2014 nedlagda, avdelning för internationella affärer i Köpenhamn.

Bulvaner, skalbolag och skumma penningaffärer – en läcka avslöjar hur Nordea kopplas till enormt nätverk av penningtvätt

svenska.yle.fi

Avslöjandet visar att det bland annat har slussats cirka sju miljarder kronor genom Nordeakonton i flera länder, särskilt Danmark, Estland och Finland

Av medierna har penningtvättsmaskinen döpt till Trojkans tvätteri

Dagens Industri

Experten: ”På vilket sätt är detta rimligt?”

Sveriges Television

Nordea: ”Baserat på vad vi har ombetts att besvara, rör det sig om frågor som vi tidigare har sett och kommenterat”

Expressen

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Räknar med miljardkostnad för penningtvättsärenden

Nordea gör en avsättning på 95 miljoner euro, motsvarande cirka 1 miljard kronor, för penningtvättsrelaterade ärenden. Det framgår av storbankens delårsrapport på tisdagsmorgonen.

Storbankerna som kopplas till ”trojkans tvätteri”

Flera europeiska banker har dragits in i penningtvättsskandalen centrerad kring smutsiga ryska pengar, ett avancerat system som kallas ”trojkans tvätteri”. Just nu pågår utredningar i Baltikum, USA, Storbritannien samt flera nordiska länder.

6 mars 2019, 09:38

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, Deutsche Bank, ABN Ambro och ING Groep.

Per Bolund (MP) vill ställa bankerna mot väggen

I dag träffar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) Finansinspektionen, FI, efter den senaste tidens avslöjanden om misstänkt penningtvätt i Swedbank och Nordea, skriver SVT Nyheter.

6 mars 2019, 09:25

Per Bolund (MP) med riksbankschef Stefan Ingves och FI-chefen Erik Thedéen (arkivbild). Swedbanks vd Birgitte Bonnesen och Nordeas dito Casper von Koskull.

Gardell: ”Nordea är steget före sina konkurrenter”

Christer Gardell, storägare i Nordea, har fortsatt förtroende för banken trots uppgifter om misstänkt penningtvätt. Det säger han i en intervju med TT.

6 mars 2019, 06:30

Penningtvättshärvan på Nordea Nordea Vladimir Putin