Ska bli straffbart att bedriva hawalabank utan tillstånd
Regeringen vill göra det straffbart att bedriva hawalaverksamhet utan tillstånd, skriver TT. Enligt polis och andra myndigheter används det inofficiella betalningssystemet i stor skala av kriminella gäng för penningtvätt och för att finansiera terrorism.
Sedan i juli i år krävs tillstånd, men enligt regeringen bedrivs verksamheterna fortfarande i stor utsträckning utan tillstånd.
– Det kan vara mindre valutaväxlare eller små kiosker som tillhandahåller det här, det kan vara små aktörer men det kan skapa stor skada, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) till nyhetsbyrån.
Hawala-systemet kan också användas helt lagligt, till exempel för att föra över pengar till släktingar i länder dit det är svårt att göra banköverföringar.
bakgrund
Hawala
Wikipedia (en)
Hawala or hewala (Arabic: حِوالة ḥawāla, meaning transfer or sometimes trust), originating in India as havala (Hindi: हवाला), also known as havaleh in Persian, and xawala or xawilaad in Somali, is a popular and informal value transfer system based on the performance and honour of a huge network of money brokers (known as hawaladars).
They operate outside of, or parallel to, traditional banking, financial channels and remittance systems. The system requires a minimum of two hawaladars that take care of the "transaction" without the movement of cash or telegraphic transfer. While hawaladars are spread throughout the world, they are primarily located in the Middle East, North Africa, the Horn of Africa and the Indian subcontinent. Hawala follows Islamic traditions, but its use is not limited to Muslims.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
