Utredning om penningtvätt i Danske Bank växer

Av Jon Velander, Omni Ekonomi
Publicerad 16 januari 2020, 11:07

Åklagarmyndigheten i Estland har utökat sin utredning om misstänkt penningtvätt i Danske Bank. Det rapporterar flera medier.

Tidigare undersökte myndigheten två fall av misstänkta brott där transaktionerna hade ett värde av 2,2 miljarder danska kronor. Nu rör det sig om ”fler än tio fall” till ett samlat värde av 13 miljarder, skriver Berlingske.

Brottsutredningen i Estland påbörjades i december 2018 (betallänk)

www.berlingske.dk

12 personer uppges vara misstänkta för brott (danska)

finans.dk

Enligt Danske Banks egen utredning uppgår de misstänkta transaktionerna till 1 500 miljarder kronor (danska)

www.kristeligt-dagblad.dk

Den estniska finansinspektionen beslutade i februari 2019 att stänga Danske Banks verksamhet i landet

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10:10

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08:24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07:10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08:04

Penningtvättsskandalerna Danske Bank Penningtvätt Bank, finans & försäkring