Danske Bank åtalas för penningtvättsbrott

Danska statsåklagaren för särskild ekonomisk brottslighet delger misstanke mot Danske Bank för brott mot penningtvättslagar i bankens estniska filial, skriver banken i ett pressmeddelande.

Misstankarna gäller fyra fall av ekonomisk brottslighet under åren 2007–2016 och är resultatet av en undersökning som påbörjades av statsåklagaren i augusti. Beskedet är väntat, enligt banken.

Danske Bank-aktien föll något vid beskedet, men stängde i stort sett oförändrad.

Rättelse: I en tidigare version av den här artikeln uppgav vi felaktigt att Danske bank åtalas av statsåklagaren, när det i själva verket handlar om att banken delgivits misstanke. Omni Ekonomi beklagar misstaget.

Myndigheter i ett flertal länder utreder Danske Bank för omfattande misstänkt penningtvätt. I bankens egen utredning uppges att upp till 2 000 miljarder kronor ska ha tvättats åt utländska kunder, i huvudsak korrupta ryska dignitärer och affärsmän, av bankens estniska filial. Detta mellan 2007 och 2015. Tillsyn över bankens verksamhet faller under danska finansinspektionen, vilket medfört kritik mot myndigheten för att inte ha stoppat penningtvätten.