Hemliga dokument: Nordea utreds för jättehärva

I åratal bröt storbanken Nordeas danska filial mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business, och hänvisar till konfidentiellt material från den danska Finansinspektionen.

Det handlar bland annat om mystiska ryska kunder med miljonbetalningar från skatteparadis, samarbetspartners i odemokratiska stater med terroristkopplingar och hundratals varningar om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nordea Danmark blev polisanmälda för sju år sedan och utredningen pågår fortfarande, skriver den danska tidningen. En expert jämför det med Danske Banks rekordstora penningtvättshärva och spår jätteböter.

– Det här fallet är två år äldre och är riktigt allvarligt, på vissa områden till och med allvarligare än Danske Bank-fallet. Ändå har det inte hänt något, säger Jakob Dedenroth Bernhoft, expert på penningtvätt och ägare till konsultföretaget Revisorjura.

Nordeas chefsjurist Anders Holkmann Olsen vill inte kommentera uppgifterna och hänvisar till att utredningen fortfarande pågår.

Är noteringsklimatet på väg att bli hett igen? Vad händer med bomarknaden när alla bundna lån löper ut? Och blir det något tomterally på börsen?

Med Omni Ekonomi, Omnis systerapp, får du alla affärsnyheter du behöver på ett ställe, med dagliga aktieanalyser, kommentarer från experter och fördjupning och förklaring av utvecklingen på marknaderna.

Annonsfri läsning och möjlighet att dela din prenumeration med en vän eller familjemedlem ingår.