Nordea besvarade inte hundratusentals larm
Omständigheterna bakom polisanmälan mot Nordea för brott mot lagen om penningtvätt har varit okända – fram tills nu. Berlingske Business, som fått tillgång till dokument från den danska finansinspektionen, listar nio punkter.
”På grund av ’resursbrist’ på bankens övervakningsavdelning kunde banken inte svara på larm om misstänkta aktiviteter och transaktioner på kunders konton. Bara från 2014 till 2015 gällde detta över 700 000 sådana larm”, skriver Berlingske under rubriken ignorerade larm.
En annan under samma rubrik handlar om att bankens övervakning var så bristfällig att den ”bäst kan beskrivas som en ostrukturerad stickprovskontroll”, enligt myndigheten.
Nordea Danmarks chefsjurist Anders Holkmann Olsen säger till tidningen att banken stärkt sitt försvar markant sedan polisanmälan 2016.
