Danska Nordeautredningen

Nordea besvarade inte hundratusentals larm

Omständigheterna bakom polisanmälan mot Nordea för brott mot lagen om penningtvätt har varit okända – fram tills nu. Berlingske Business, som fått tillgång till dokument från den danska finansinspektionen, listar nio punkter.

8 januari 2024, 11.45

Hemliga dokument: Nordea utreds för jättehärva

I åratal bröt storbanken Nordeas danska filial mot penningtvättsreglerna, rapporterar Berlingske Business, och hänvisar till konfidentiellt material från den danska Finansinspektionen.

8 januari 2024, 09.16

Danska Nordeautredningen

Nordea Danmarks vd: Har ett stort arbete framför oss

Frank Vang-Jensen, chef för Nordea Danmark, säger till Finans.dk att han inte kan kommentera Voxmeters undersökning i detalj, men medger att det saknas balans mellan antalet nytillkomna kunder och antalet kunder som lämnar banken.

24 augusti 2017, 15.31

Danska Nordeautredningen

Experter: Nordea uppfattas inte som en god partner

Uppgiften att 40 procent av Nordeas kunder i Danmark överväger att byta bank är ”ett skrämmande högt tal”, enligt analysföretaget Voxmeters Christian Stjer.

24 augusti 2017, 15.31

Danska Nordeautredningen

Studie: Massflykt av kunder hotar Nordea i Danmark

Nordea i Danmark står inför en hotande massflykt av kunder, enligt en undersökning av analysföretaget Voxmeter. Det skriver Finans.dk. Baserat på 224 000 intervjuer under det senaste året konstaterar Voxmeter att Nordea redan har tappat 15 000 kunder hittills i år. Vad värre är så överväger 40 procent av Nordeas kunder – motsvarande 372 000 kunder – att byta bank.

24 augusti 2017, 15.30

Danska Nordeautredningen

Nordea: Vi samarbetar med åklagare – är positivt

Nordea tonar ner husrannsakan som ledde att en officiell utredning om överträdelser av penningtvättlagen nu inletts. I ett pressmeddelande säger storbanken att det var ett väntat besök efter danska finansinspektionens kritik förra året.

16 augusti 2017, 00.45

Danska Nordeautredningen

Polisen om Nordea-räden: Genomgång i full gång

Den danska ekobrottsmyndigheten Særlig Økonomisk og International Kriminalitets husrannsakan av Nordeas kontor ska, enligt polisinspektören Thomas Anderskov Riis, ha gått lugnt till. Nu kommer bevisen som inhämtades att granskas.

15 augusti 2017, 16.53

Danska Nordeautredningen

Räd mot Nordea i Danmark – utreds för penningtvätt

Förra veckan genomförde danska myndigheter en räd mot Nordeas kontor i Danmark. En utredning om brott mot penningtvättsreglerna har formellt inletts efter en polisanmälan från den danska motsvarigheten till Finansinspektionen.

15 augusti 2017, 16.22