Räd mot Nordea i Danmark – utreds för penningtvätt
Förra veckan genomförde danska myndigheter en räd mot Nordeas kontor i Danmark. En utredning om brott mot penningtvättsreglerna har formellt inletts efter en polisanmälan från den danska motsvarigheten till Finansinspektionen.
– Det hela gick lugnt till och utan dramatik, säger polisinspektör Thomas Anderskov på Danmarks ekobrottssmyndighet i ett pressmeddelande.
Ärendet började först undersökas av Finanstilsynet 2015. Förra året gick myndigheten vidare med en polisanmälan om att Nordea inte lever upp till reglerna mot penningtvätt och terrorfinansiering.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
