Arkivbild (Louis Lanzano / TT NYHETSBYRÅN)

Källor: FBI utreder SEB och Swedbank

Av Mattias Magnusson, Omni Ekonomi
Publicerad 15 december 2020, 14:05. Uppdaterad 15 december 2020, 14:37

USA:s justitiedepartement, FBI och den federala åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt utreder penningtvättshärvorna i SEB, Swedbank och Danske Bank, enligt källor till DI.

Misstänkarna uppges inte bara gälla penningtvätt utan också bedrägeri. USA begärde formellt rättshjälp från Sverige i somras, enligt tidningens källor. Utländska myndigheter får inte agera på egen hand på svensk mark och måste få en sådan begäran godkänd för att till exempel samla bevis i Sverige.

SEB noteras ner 6 procent en halvtimme efter avslöjandet och Swedbank-aktien är ner nära 8 procent. Som mest föll Swedbank nästan tvåsiffrigt.

Di avslöjar: FBI utreder svenska banker i Baltikum (betallänk)

Dagens Industri

Brottsmisstankar även mot bankernas kunder

Expressen

Känt sedan tidigare att USA granskar den baltiska penningtvättshärvan (betallänk)

Svenska Dagbladet

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10:10

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08:24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07:10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08:04

Penningtvättsskandalerna Bank, finans & försäkring SEB Swedbank Danske Bank Penningtvätt Ekobrott