Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
ANNONS
ANNONS
Danske Bank-chefen Thomas Borgen.
Danske Bank-chefen Thomas Borgen. (Malin Hoelstad / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN)
Penningtvättsskandalerna

Kravet: Banken bör förklara sig inför EU-parlamentet

Av Joakim Rönning, Omni Next
Publicerad: 4 juli 2018
ANNONS

Sedan penningtvättsskandalen i Danske Bank rapporterats vara mer än dubbelt så stor än vad som vad som tidigare uppgivits (74 miljarder svenska kronor) kräver nu makthavare att härvan ska få konsekvenser, skriver Berlingske.

– Det är det grövsta jag sett under min tid i parlamentet. Jag har aldrig sett på maken, säger Jeppe Kofod, ordförande i EU-parlamentets särskilda kommitté mot finansiell kriminalitet, skatteflykt och skattebrott.

Vidare beskriver Kofod saken – där pengar slussats från Ryssland, Moldavien och Azerbaijan via Danske Bank i Baltikum – som ”grotesk” och utkräver att Danske Banks toppchef Thomas Borgen får inställa sig för Europaparlamentet.

ANNONS
Kofod: ”Danske måste förklara för offentligheten vad det är som har hänt och ledningen har ansvaret”
borsen.dk
Finanstillsynsmyndigheter har krävt att Danske avsätter pengar för att kompensera för skandalen (betallänk)
www.business.dk
bakgrund
 
Jeppe Kofod
da.wikipedia.org
Jeppe Sebastian Kofod (født 14. marts 1974 i København) er en dansk politiker som repræsenterer Socialdemokraterne. Han var folketingsmedlem 1998-2014, valgt først i Bornholms Amtskreds og senere i Bornholms Storkreds. Jeppe Kofod var Socialdemokraternes spidskandidat ved Europa-Parlamentsvalget 2014 i Danmark. Han blev valgt til Europa-Parlamentet og udtrådte i den forbindelse af Folketinget. Hans folketingsmandat blev pr. 1. juli 2014 overtaget af suppleant for Socialdemokraterne Jacob Lund.

Läs mer:

Tidigare har skandalen omfattat liknande upplägg med pengar från Moldavien och Azerbaijan
www.bt.dk
En intern rapport kring bankens baltiska förehavanden väntas bli offentlig i september
direkt.omniekonomi.se  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Jämför abonnemang på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
ANNONS
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
PenningtvättsskandalernaThomas BorgenEU-parlamentetEUEuropaEkobrottDanske BankDanmarkEstland

Stor penningtvättshärva i Göteborg – 18 misstänkta

18 personer misstänks för ekobrott sedan en stor penningtvättshärva uppdagats i Göteborg, skriver TT. Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater i staden.

13 april 2023, 10.10
Ekobrottsmyndigheten.

Länsförsäkringar bötfälls för brister i penningtvättsarbete

Länsförsäkringar Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor efter att Finansinspektionen upptäckt brister i arbetet mot penningtvätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

14 december 2022, 08.24

Kvinna penningtvättade 41 miljarder kronor via Danske

29 miljarder danska kronor, motsvarande 41 miljarder kronor, ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. En kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten, rapporterar Jyllandsposten.

16 juni 2022, 07.10

Rapporter om misstänkt penningtvätt ökade i fjol

Finanspolisen får in allt fler rapporter om misstänkt penningtvätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot och hänvisar till finanspolisen. I fjol kom det in 38 000 rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket är 50 procent fler än 2020.

6 april 2022, 08.04