Penningtvätt

Sjukskriven gängman fick a-kassa och miljoner – döms

En man med kopplingar till Södertäljenätverket har dömts av tingsrätten till ett år och sex månaders fängelse för häleri och näringspenningtvätt, skriver Expressen. Mannen ska ha tagit emot över sex miljoner kronor samtidigt som han mottagit ersättning från Försäkringskassan och a-kassa.

26 december 2024, 12:36

Utrikes

Belgien utreder tidigare EU-topp för penningtvätt

EU:s tidigare justitiekommissionär Didier Reynders utreds för penningtvätt hemma i Belgien och har fått sin bostad genomsökt av polis, rapporterar internationella medier.

4 december 2024, 18:18

Ursula von der Leyen och Didier Reynders

Ekonomi

EBM:s tillslag: Tv för halv miljon och 30 lyxklockor

Sex personer har gripits misstänkta för penningtvätt och skattebrott, skriver EFN. I samband med Ekobrottsmyndighetens tillslag ska bland annat 30 lyxklockor, bilar och en tv värd en halv miljon kronor ha tagits i beslag.

22 november 2024, 12:35

Enligt källor till EFN ska det röra sig om Rolex-klockar.

SEB • ANNONS

90-talist? Så kan du få 4 000 kr mer i pension

Jobba på till 70 eller vara fri att resa, skapa och umgås med dem du älskar? Du kan själv styra över hur det blir – och det är dessutom enkelt att ta kontrollen.

Kriminaliteten

Svantesson: Kriminella omsätter 150 miljarder per år

Sveriges kriminella ekonomi omsätter runt 100–150 miljarder kronor årligen. Men Sverige gör framsteg i arbetet att strypa den kriminella ekonomin, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff:

19 november 2024, 12:26

Svenska brottsbekämpningen

Säpo varnar: Stor risk för penningtvätt i nischbanker

Digitala nischbanker löper stor risk att utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det varnar Säkerhetspolisen för i en årlig rapport.

28 augusti 2024, 10:20

Svenska ekobrotten

Spanien utlämnar Olof K Gustafsson till USA

Escobar Incs svenske vd Olof K Gustafsson lämnas ut till USA från Spanien, rapporterar tidningen Sydkusten.

14 augusti 2024, 17:03

Penningtvättshärvan på Swedbank

Hovrättens dom mot Bonnesen faller i september

Hovrättsdomen mot den tidigare Swedbankchefen Birgitte Bonnesen kommer att falla den 10 september, skriver DI. Rättsprocessen startade i Svea hovrätt i april, efter att både åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten och Bonnesen själv överklagat domen i tingsrätten där hon friades på alla punkter. Bonnesen ska ha ställt sig kritisk till vissa formuleringar i domen.

30 juli 2024, 21:50

Rättegången inleddes 2022 i tingsrätten.

Agda PS • ANNONS

Automatiserad lönehantering gör Haglöfs effektivare

Innan Haglöfs började använda Agda PS automatiserade lönemotor krävde löneprocesserna på Haglöfs en stor mängd manuellt arbete. Särskilt hanteringen av timanställd personal och deras semesterersättning var tidskrävande.

Haglöfs var pilotkund för Adga PS automatiserade lönemotor - såg en tydlig tidseffektivisering.

Ekonomi

SEB stänger av nationalistisk organisation

Storbanken SEB har stängt av bankkontot för den nationalistiska organisationen Det fria Sverige, rapporterar Dagens Opinion och hänvisar till ett medlemsbrev från organisationen. Där framgår det att banken begärde information om specifika transaktioner med anledning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

20 juli 2024, 14:03

Ekonomi

Nordea åtalas i ärende om penningtvätt i Danmark

Storbanken Nordea misstänks för penningtvättsbrott i Danmark före år 2015. Danska myndigheter har nu gått vidare med att väcka åtal gällande misstänkta transaktioner för minst 26 miljarder danska kronor, enligt enheten för särskild brottslighet.

5 juli 2024, 09:13

Perspektiv på världen

Toppar går fria i Brasiliens största korruptionsskandal: ”Extremt oroande”

En liten biltvätt i Brasilien blev startskottet för avslöjandet av landets största korruptionshärva. ”Operation biltvätt”-utredningen visade på en utbredd penningtvätt och massiv korruption som nådde ända upp till regeringen och flera statliga bolag.

Omni Mer

2017. Demonstrators show posters that read "Lula in chains," and "Chain the Corrupt" and a picture of Judge Sergio Moro, responsible for investigating the Car Wash operation.

Ekonomi

Finansmän köpte 1 000 bolag och sålde till kriminella

Tillsammans köpte tre finansmän över 1 000 välskötta aktiebolag, tömde dem på innehåll och sålde sedan vidare skalet till bland annat kriminella. Nu pågår en rättegång i fallet i Stockholms tingsrätt, rapporterar P4 Stockholm.

24 maj 2024, 10:33

SEB • ANNONS

90-talist? Så kan du få 4 000 kr mer i pension

Jobba på till 70 eller vara fri att resa, skapa och umgås med dem du älskar? Du kan själv styra över hur det blir – och det är dessutom enkelt att ta kontrollen.

Penningtvättshärvan på Swedbank

Hovrätten prövar ex-chefen i Swedbank

I dag startar Svea hovrätt sin rättsprocess mot den tidigare Swedbankchefen Birgitte Bonnesen efter att åklagarna överklagat den friande domen, skriver SvD Näringsliv.

8 april 2024, 06:27

Svenska ekobrotten

Escobar-svensken lämnas inte ut: ”Kastar mig till tigrarna”

Escobar Incs svenske vd Olof K Gustafsson lämnas inte ut till Sverige. Det har Åklagarmyndigheten beslutat, enligt SvD Näringsliv. Nu riskerar han ett långt fängelsestraff i USA.

4 april 2024, 11:15

Kritiken mot Allmänna arvsfonden

Riksrevisionen: Avveckla Allmänna arvsfonden

Riksrevisionen har kommit fram till att Allmänna arvsfonden bör avvecklas, skriver man i en granskningsrapport.

5 mars 2024, 08:57

Penningtvättshärvan på Swedbank

Advokat: Swedbank kan få 10–30 miljarder i böter

Penningstvättshärvan i Swedbank utreds fortfarande av tre amerikanska myndigheter – en utredning som pågått i fem år och snart borde presenteras, skriver SvD.

21 februari 2024, 20:25

Gängvåldet • Samhällets svar

Stor ökning av utsmugglade gängpengar: ”Frustrerande”

Gängen för ut stora belopp ur landet. Mycket stoppas, men det är svårt för Tullen att hinna med. ”Oerhört frustrerande, säger Tulllverkets generaldirektör Charlotte Svensson till TT.

12 januari 2024, 08:57