SEB kopplas till känd penningtvättsskandal
Uppdrag granskning kopplar SEB till den kända penningtvättsskandalen med skatterevisorn Sergej Magnitskij, i sitt senaste avslöjande.
Magnitskij fängslades i Ryssland efter att ha upptäckt penningtvätt och dog sedan under oklara omständigheter. Både Danske Bank och Swedbank har dragits in i skandalen på grund av sin roll i penningtvätten.
Uppdrag granskning har identifierat närmare 200 misstänkta kunder och runt 2 000 transaktioner i SEB som programmet menar uppvisar tydliga varningssignaler. Bland transaktionerna hittas flera bolag som känns igen från tidigare penningtvättshärvor och flera skalbolag med målvakter som ägare.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
